赴美投资移民“猫腻”多 律师建议第三方渠道核实项目真实性
赴美投资移民“猫腻”多 律师建议第三方渠道核实项目真实性
赴美投资移民“猫腻”多 律师建议第三方渠道核实项目真实性

转载自《解放日报》2016年6月12日 第三版

新华社特稿 日前,美国又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名,一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元,案发时近三分之二款项已被挪作他用。
  近年来,美国曝光的投资移民骗局层出不穷,不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会警告,赴美投资移民不简单,务必仔细甄别,严防陷阱。

  不见踪影的治疗中心

  大约两年前,来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘(音)和丽萨·王新(音)开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。他们称,根据美国投资移民(EB-5)相关规定,参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。
  然而,刘、王二人收取投资款项过去18个月后,所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现,刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下,并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。
  目前,美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产,禁止他们继续收取投资款项。证交会称,刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间,当时他正被证交会传唤接受调查。

  屡禁不止的移民骗局

  根据美国EB-5有关规定,外国居民在美国投资达到一定规模后,可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷,是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展,但该项目却为不法分子利用,充当移民骗局的幌子。
  所谓投资移民,并非有钱就能买绿卡。美国移民法对EB-5项目有具体规定:“普通地区”的投资金额至少100万美元,“高失业率地区”至少50万美元;资金来源必须合法;投资必须在2年内创造至少10个永久性全职就业机会等。
  或许因为申请EB-5移民的具体要求严苛、繁琐,不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民,很少直接投资,因此给行骗者留下了机会。
  依托EB-5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案,牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款,被骗者绝大多数来自中国。

  做对自己负责的投资人

  美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告特别列出一些可疑项目的特征,希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目,因为通过EB-5进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外,未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司,都应该引起投资者警觉。美国资深移民律师张军认为,就像投资其他产业一样,投资人应对自己负责,尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性,最好查阅立项公司的税收、营业报表等等。

 

*中美概念中心提醒您,EB-5 投资移民过程较为复杂,牵涉金额较多。如果需要投资移民,请咨询专业的移民律师和相关富有经验的专家再慎重做出投资选择和移民决定。